陕天然气:董事会决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2023-047 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因非招标采购形成关联交易的议案》 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参 加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定媒体和巨潮资讯网披 露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意该议案。 （二）审议通过《关于与陕西燃气集团菱重能源工程技术有限公司 1 独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。 具体内容 ...