电科网安:半年报董事会决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十七次会议于2023年8月28日以现场结合 通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月18日以专人送达、 电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应 参与表决董事6人，实际参与表决董事6人（其中，孟玲、汪再军、周 玮现场出席表决，杨新、冯渊、任立勇通过通讯方式出席表决），公 司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2023 年半年度报告摘要》请见 2023 年 8 月 30 日的《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www ...