电科网安:内部控制体系建设与监督管理基本制度

中电科网络安全科技股份有限公司 内部控制体系建设与监督管理基本制度 （第 1 版） 第一章 总 则 第一条 为建立和规范中电科网络安全科技股份有限公 司（以下简称"电科网安"）的内部控制体系，提高风险防 范能力，促进电科网安可持续、健康发展，按照财政部等五 部委联合下发的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕 7 号）及配套指引等要求，结合国资委《关于加强中央企业 内部控制体系建设与监督工作的实施意见》（国资发监督规 〔2019〕101 号）及上级单位制度精神，根据公司业务特点 和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度适用于电科网安及下属子公司。 第三条 本制度所称的内部控制体系（以下简称"内控 体系"），主要包括内控管理、风险管理和合规管理监督， 是由电科网安党委、董事会、管理层和全体员工实施的,旨在 实现控制目标的过程。内控体系管理主要是指内控体系的建 设与监督工作。 第四条 电科网安内部控制体系的建设与监督工作，以 "强内控、防风险、促合规"为目标，紧紧围绕公司发展战 略，以风险管理为导向，合规管理监督为重点，不断完善制 度体系建设、强化内控的执行及监督评价、加强信息化管控 和工作保障机制，构建相互 ...