电科网安:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-036 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十八次会议于2023年10月27日以通讯方式 召开。本次会议的会议通知已于2023年10月25日以专人送达、电子邮 件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参与表 决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人员列 席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。 《公司2023年第三季度报告》请见2023年10月31日的《证券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃 ...