电科网安:第七届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-039 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第三十九次会议于2023年12月6日以线上会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月4日以专人送达、电 子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长孟玲女士主持，会议应参 与表决董事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和部分高级管理人 员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的 议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》请见 2023 年 12 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 关联董事孟玲女士、杨新先生 ...