电科网安:关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-043 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：电科网安2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开提议已 经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2023年12月25日下午14:50。 中电科网络安全科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电 科网安"）第七届董事会第三十九次会议决议，公司决定于2023年12 月25日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年 12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为202 ...