电科网安:二〇二三年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2023-044 中电科网络安全科技股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年12月25日下午14:50； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月25日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月25日 9:15至15:00期间的任意时间。 3、会议召开地点：成都高新区云华路333号公司208会议室。 4、召集人：公司董事会。 2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了 会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会议 ...