电科网安:第七届董事会第四十五次会议决议公告

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-031 中电科网络安全科技股份有限公司 第七届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）第七届董事会第四十五次会议于2024年8月12日以通讯会议 方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月8日以即时通讯工具等 方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董 事6人，实际参与表决董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 案》 公司第七届董事会任期届满，根据相关法律程序及《公司章程》 规定，公司董事会进行换届选举。第八届董事会将由九名董事组成， 其中六名为非独立董事，三名为独立董事。 经董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司董事会同意提名 陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生、魏洪宽先生、 ...