电科网安:关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"或"电科 网安"）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任魏洪宽 先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期 限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人 选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳 先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司 董事会秘书、财务总监；同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表；同 意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。 证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2024-052 中电科网络安全科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内部审 计负责人的公告 上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人 员的简历详见附件。 公司董事会秘书和证 ...