水晶光电:董事会决议公告

1、 审议通过了《2023年度董事会工作报告》； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn。 证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）018 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 3 月 20 日上午 08:30 在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，会议由董事 长林敏主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章 及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事向董事会提交了《独立 ...