水晶光电:第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 17 日 ［本页无正文，为第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议签字页］ 签字：________________ 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 6 月 17 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。本次会议由全体独立董事共同推举甘 为民先生召集并主持，会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。本次会议的召开 符合法律、法规、规章及公司章程的规定。 会议形成如下决议： 审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，我们认为：本次公司拟与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易事项 系公司基于战略布局需求，有利于加快公司外延式发展的步伐，对当前主营业务不构成重大 影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略；公司本次与关联方 ...