水晶光电:关于设立ESG治理架构的公告

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）068 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立 ESG 治理架构的公告 1、审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2、审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3、授权战略与可持续发展委员会统筹 ESG 治理工作； 4、审议批准公司 ESG 报告，以及 ESG 治理重大信息的公开披露； 5、审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。 二、战略与可持续发展委员会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日召开了第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立 ESG 治理架构的议案》。主要内容如下： 为规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效 运行，全面提升 ESG 履责能力，经公司研究决定，公司搭建由董事会、战略与可持续发展委 员会、ESG 联合工作小组构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下。 一、董事会 董事会为公司 ESG ...