桂林三金:董事会决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-034 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月17日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第六次会议通知，会议于2023 年10月27日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次 会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了公司《2023年第三季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权 票0票）。 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 经审议，会议同意于2023年11月14日（星期二）下午15时以现场结合网络投 票的方式在公司四楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，审议上述第2项议 案。 【详细内容见2023年10月30日中国证券报、证券时报、证券日报 ...