桂林三金:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-033 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开第 八届董事会第六次会议并通过决议，决定于2023年11月14日（星期二）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 于股权登记日2023年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）。 （2）公司董事、监事 ...