桂林三金:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2023-044 桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林三金药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日以书面 和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2023 年12月11日上午10时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举 行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通 讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、雷敬杜、徐劲前、付丽萍、独立 董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以现场方式出席会议，董事邹准以通讯方式出席会 议，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。 公司董事会认为：鉴于公司募投项目均已达到可 ...