万马股份:第六届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 9 月 1 日以电子邮 件等形式发出。会议由公司董事长李刚先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，监事、高管人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈浙江万马股份有限公 司非经常性损益明细表鉴证报告〉的议案》 公司编制了 2023 年 1-6 月的非经常性损益。致同会计师事务 ...