万马股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2024 年 1 月 2 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以 电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李 刚先生主持，部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： - 1 - 方可提交股东大会审议。 《公司独立董事候选人声明与承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》详见 2024 年 1 月 3 日巨潮资讯网（http://www ...