万马股份:第六届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 公司将于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:00 时在浙江省杭州市临安区青山湖街 道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见 2024 年 1 月 23 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 - 1 - 特此公告。 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 1 月 17 日以电子邮 件等形式发出。会议应出席董事 9 名 ...