万马股份:第六届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | | 浙江万马股份有限公司 《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网 公司公告。 三、备查文件 - 1 - 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事 ...