万马股份:独立董事年度述职报告

浙江万马股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅怀全） 各位股东及代表： 我作为浙江万马股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席公司 2023 年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众 股股东的权益。现就我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议及投票情况 2023 年度，第六届董事会共召开 11 次董事会会议，本人都参加了会议，并 出席股东大会 4 次。在会议召开前，主动了解并获取作出决策所需要的情况和资 料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。认真听取并审 议每个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会作出科学决策起到 了积极作用，公司在 2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度对公 司董事会各项议案及公司其他事项没有 ...