万马股份:董事会决议公告

| 证券代码：002276 | 证券简称：万马股份 公告编号：2024-014 | | --- | --- | | 债券代码：149590 | 债券简称：21 万马 01 | 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作 报告》。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作 报告》。 浙江万马股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江万马股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 8 日在青岛以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 已于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长李刚先 生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高管人员列席会议， 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议： ...