神开股份:第四届董事会第十六次会议决议公告

第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 该议案已经董事会审计委员会审议通过，公司独立董事对该议案发表了同意 的独立意见，监事会对该议案发表了同意的审核意见。 该议案具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持， 会议应出席董事 9 名，到会出席董事 8 名，独立董事赵鸣因工作原因无法参加本 次会议，委托独立董事段爱群出席，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以9票 ...