神开股份:关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议 决议于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次临时 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项 符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东 ...