神开股份:关于董事会换届选举的公告
证券代码:002278 证券简称:神开股份 公告编号:2023-039 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司董事会换届选举 非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,公司将按照 相关程序进行董事会换届选举,上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东 大会表决,现将本次董事会换届选举的具体情况公告如下: 根据《公司章程》的规定,公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中独立董 事 3 名。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会审议通过,公司第五届董事 会非独立董事候选人为:李芳英女士、葛万林先生、张恩宇先生、叶明先生、赵 心怡女士、王斌杰先生;第五届董事会独立董事候选人为:张冠军先生、赵鸣先 生、钟广法先生(上述董事候选人简历详见附件)。公司现任独立董事已对本次 董事会换届选举发表了同意的独立意见。 公司第五届董事会董事候选人数符合《 ...