神开股份:董事会决议公告

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-036 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事 9 名， 到会出席董事 8 名，董事顾承宇因身体原因不能出席会议，委托董事李芳英代为 出席，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年 度第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 21 日《中国证券报》《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、全体董事以 9 票同意， ...