神开股份:2023年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日 9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...