神开股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-047 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司九楼会议室以现场会议 形式召开。本次会议由李芳英女士召集和主持，会议应出席董事 9 名，到会出席 董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过如下决议： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 1 三、全体董事以 9 ...