神开股份:半年报董事会决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-029 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董 事 1 名，独立董事张冠军因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使 表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事赵鸣、董事葛万林、董事王斌杰以通讯方 式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年 度 ...