神开股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 ...