天润工业:半年报董事会决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 编号：2023-024 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日以 电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司第三会议室以现场和通讯表决相结合的方式召 开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 其中，独立董事魏安力先生、曲国霞女士、孟红女士以通讯表决的方式出席 会议。公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 同意公司使用不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金购买低风险银 1 行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托 理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 100,000 万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内。授权公司董事长在 上述额度内行使投资决策权， ...