保龄宝:董事会议事规则修订对照表

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 （已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议） 根据中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 的相关规定，结合保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）自身实际情况， 拟对《董事会议事规则》进行相应修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临 | | 时会议： | 时会议： | | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； | | （二）三分之一以上董事联名提议时； | （二）三分之一以上董事联名提议时； | | （三）监事会提议时； | （三）监事会提议时； | | （四）董事长认为必要时； | （四）董事长认为必要时； | | （五）二分之一以上独立董事提议时； | （五）独立董事专门会议审议并经全 ...