保龄宝:董事会战略委员会议事规则修订对照表

保龄宝生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则修订对照表 保龄宝生物股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 20 日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董 | 第三条 战略委员会由三名董事组成。 | | 事至少一名。 | | | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀请 | 第十七条 召开战略委员会会议，必要时可以邀 | | 公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专业 | 请公司其他董事、监事、高级管理人员以及公司专 | | 咨询顾问、法律顾问列席会议。 | 业咨询顾问、法律顾问列席会议。 | | | 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会 | | | 议，不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材 | | | 料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为 | | | 出席。委员履职中关注到战略委员会职责范围内 | | | 的上市公司重大事项，可以依照程序及时提请战 | | | 略委员会进行讨论和审议。 | | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会议 | 第十九条 战略委员会会议应当有记录。出席会 | | 的委员应当在会议记录上 ...