保龄宝:董事会战略委员会议事规则（2023年12月）

董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应保龄宝生物股份有限公司（下称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《保龄宝生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 保龄宝生物股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届 满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员 会根据本规则有关规定补足委员人数。 第七条 战略委员会的具体工作由董事会办公室承办 ...