保龄宝:051第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2023-051 保龄宝生物股份有限公司 此议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第五届董事会第 二十四次会议的通知于2023年12月15日以电子邮件的方式发出，会议于2023年 12月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会 议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上 市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司拟对《公司章程》对应的条款 进行修订。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权负责向相关登记 机关办理修 ...