保龄宝:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2024-001 保龄宝生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司"、"保龄宝"） 董事会召集。召开本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 22 日在公司指定信息 披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内 容已依法披露。 2、本次股东大会无否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:00。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 二、会议的出席情况 1 1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次 股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有效表决权股份119,446,210股， 占公司 ...