保龄宝:独立董事对担保等事项的独立意见

保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"公司""保龄宝"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议（以下简称"会议"），本 次会议已于 2024 年 1 月 26 日以微信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体 独立董事共同推举公司独立董事黄永强先生担任本次会议的召集人并主持本次 会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表 决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《保龄宝独立董事专门会议工作细则》 和《独立董事工作制度》等规定。独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容， 在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独 立客观的原则，经各位独立董事审议，会议形成如下决议: 经核查，我们认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。 本次提请 ...