保龄宝:董事会决议公告

第五届董事会第二十五次会议决议公告 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-004 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理 工作报告》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会 工作报告》 公司董事会已拟定了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见与本决 议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》 "第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司 2023 年度时任独立董事黄永强先生、何玉润女士、陈欣先生向公司董 事会提交了独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上做述职。具体内 容详见与本决议公告同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。 此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...