保龄宝:第五届董事会第二十六次会议决议公告

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-017 保龄宝生物股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五 届董事会第二十六次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的方式发出，会 议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事李洪波、刘峰、秦翠 萍系本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案）》和《保龄宝生物股份有限公司 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有 ...