保龄宝:第五届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-026 第五届董事会第二十七次会议决议公告 保龄宝生物股份有限公司 公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"或"公司"）关于召开第五届董 事会第二十七次会议的通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第五届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠 萍女士为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中 心（有限合伙）提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司 ...