保龄宝:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 保龄宝生物股份有限公司（以下简称"保龄宝"、"公司"）第五届董事会 任期已经届满，为保证公司董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第二十七次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2024-028 保龄宝生物股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 公司股东北京永裕投资管理有限公司提名戴斯觉先生、王强先生、秦翠萍女士为 第六届董事会非独立董事候选人，提名方俊先生、肖华孝先生、赵小莲女士为第 六届董事会独立董事候选人；公司股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙） 提名李洪波先生为第六届董事会非独立董事候选人；公司股东刘宗 ...