奇正藏药:第六届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2024 年 10 月 10 日以通讯形式召开； 2、因相关事项紧急，会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电话形式发出，召集 人董事长在本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明； 3、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 名，公司监 事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》； 公司依据《公司法》、《中华人民 ...