ST宇顺:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-051 公司第六届董事会董事周璐女士已辞去董事及董事会专门委员会相关职务， 战略委员会委员空缺。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会 规范运作，董事会补选董事张文渊先生为第六届董事会战略委员会委员，任期为 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。 三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资 深圳市宇顺电子股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2024 年 6 月 21 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 6 月 24 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 7 人， 实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： ...