禾盛新材:董事会决议公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2023-074 苏州禾盛新型材料股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 16 日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，会议 于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会 议由公司董事长梁旭主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场加通讯表决的方式，通过了以下议案： （一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详 见 2023 年 10 月 27 日 公 告 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com ...