禾盛新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-004 苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会议届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会。2024年1月2日，公司召开了第六届董事会 第十五次会议，会议决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 （六）股权登记日：2024 年 1 月 15 日（星期一） （七）出席对象： 1、截止2024年1月15日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东 1 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2024年1月19日 其中，通过深圳证券交易所交 ...