禾盛新材:董事会议事规则（2024年1月）

苏州禾盛新型材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作效率和科学决策，明确董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州禾盛 新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依照公司章 程的规定行使职权。 第二章 董事的资格、任职及离职 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国 ...