禾盛新材:关于董事、独立董事辞职的公告

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2024-020 王文其先生由于工作调整辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设战略委员会、提名委员会所任职务。王文其先生辞去董事职务后， 仍在公司担任副总经理、董事会秘书的职务。截至本公告披露之日，王文其先生 持有公司股份 150,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 刘雪峰先生由于个人原因辞去第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去在 公司董事会下设提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会所任职务。刘雪峰 先生辞职后，不在公司（含子公司、分公司）担任其他职务。截至本公告披露之 日，刘雪峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，王文其先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效；刘雪峰先生的辞职将导致公司董事会及专门委员 会中独立董事所占比例不符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此刘雪峰 先生仍将继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司董事会将按照法定程序， 尽快完成新任董事的补选工作，同时公司董事会对刘雪峰先生在任职期间为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公 ...