遥望科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事 梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普 ...