遥望科技:第五届董事会第二十九次会议决议公告

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 6 月 5 日上午 11:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事梁黔义女士以通 讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件的形式 发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形 成以下决议： 一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 预计 2024 年度日常关联交易的议案》； 关联董事谢如栋回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。 （《关于控股子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告》内容详见信息披 露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）。 证券 ...