信立泰:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-040 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日下午 14 时 30 分，在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加 董事 8 人，其中，董事叶澄海、董事杨凌、独立董事朱厚佳、独立董事刘来平、 独立董事王学恭以通讯方式出席会议，出席董事符合法定人数。全体监事、部分 高级管理人员、董事候选人沈清列席会议，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵 以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合法 律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年半年度报告》及报告摘要。 该报告已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上 ...