信立泰:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；研究制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 事会聘任的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...